一、柳钢集团落实审计整改工作情况

柳钢集团高度重视自治区审计厅提出的审计整改工作要求，根据整改内容及时研究部署，建立集团公司党委会监督、审计法务部督查、产业部监督的联动机制，督促整改责任单位限期完成审计问题的整改工作，产业部定期对整改要求落实情况进行督查，确保整改措施落实到位。

二、审计调查发现问题整改情况

（一）混合所有制改革企业的制度建设及执行方面

1.混改企业未建立健全内部控制制度问题的整改情况。

（1）截至2020年10月，华锐公司已下发执行《无形资产管理制度》（QG/HRSJ 17-07-ZGS）、《业务接待工作管理办法》（QG/HRSJ 15-02-ZHK）、《资金管理办法》（华锐司发〔2020〕17号）等制度文件，已按审计要求完成整改。

（2）截至2020年10月，十一冶集团下属恒信公司已建立《恒信公司财务管理内控制度》（2020年修订版）和《恒信公司计划经营系统内控制度》（2020年修订版），以上文件已包含合同管理、风险管控等制度内容，已按审计要求完成整改。

（3）十一冶集团组织与其他股东商议明确修订恒信公司《公司章程》中有关董事会的规定，其中董事长人选的产生方式明确为大股东委派。详见2020年4月30日召开股东会形成《股东会决议》（桂[恒信]管理2020第07），已按审计要求完成整改。

2.公司章程未能有效执行问题的整改情况

恒信公司董事会会议召开频次按照《多元企业董事管理实施细则》的相关要求进行修订，严格按照《公司章程》要求，每季度至少召开一次董事会会议。做好会议记录，形成董事会会册，已按审计要求完成整改。

（二）其他问题

未完成压缩三级以下企业问题的整改情况。柳钢集团制定了《关于2020年集团公司下属企业股权优化的议案》，已完成柳钢环保公司增资提级、玉林环保公司压缩到3级以内。瑞中运、兴远公司、瑞拓小贷、宁波裕晖4家完成股权无偿划转。其中浙江泾升公司、致嘉物业公司这2家企业，已向自治区国资委提交申请暂时保留为4级企业，已按审计要求完成整改。

                                                                                                                                广西柳州钢铁集团有限公司

                                                                                                                                2020年10月28日